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虚假网络投资欺诈频频发生-专为投资者设计的“精准”陷阱

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虚假网络投资欺诈频频发生-专为投资者设计的“精准”陷阱

  

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虚假网络投资诈骗频发:针对股民设计"精准"圈套

 

  我们的记者王峰从北京报道。

  如果不是因为与交警部门聊天时的一个漏洞,兰州市民陈明君(音译)认为自己损失29万元是因为期货投机。

  2017年底,股东陈明君接到一位理财规划师的电话,然后加入了微信,并被拖入了一个理财小组。在集团财富管理老师的指导下,陈明君赚了一点小钱,但不久之后,财富管理老师开始抱怨“股市低迷,赚钱太难”,并透露他在投机期货,“可以赚很多钱”。

  出于对教师的信任,陈明君进入了一个名为AUAFOREX的投资平台,但仅在20天内就损失了近29万元。今年5月,在警方的提醒下,陈明君向公安机关报案,称自己遭遇电信网络诈骗。

  7月25日,兰州市安宁区公安局指导员张勇告诉记者,兰州警方成立了一个“5.03”特大电信网络诈骗案工作组,最近逮捕了30名诈骗团伙成员,目前有27人被刑事拘留。

  近年来,以“期货投机”和“现货投机”为名的虚假网上投资欺诈案件高发。2015年,公安部在全国25个省、自治区、直辖市开展专项行动,捣毁了133家网上投资欺诈公司,逮捕了2000多名犯罪嫌疑人,冻结了1.3亿元非法资金。

  当时,大部分网上投资欺诈依靠合法建立的农产品(000061)、贵金属等商品交易平台,而“5.03”特大电信网络欺诈案就是此类案件的变体:犯罪嫌疑人为了逃避日益严格的市场监管,直接建立非法平台实施欺诈。

  吸粉末,圈出粉末,然后把它变成粉末。

  “5.03”事件是对投资者的一次精确的欺诈。

  “我们在公司办公室发现了涉嫌诈骗平台的买卖投资者的个人信息。通过“电话营销”,诈骗团伙可以准确说出受害者的姓名。”张勇告诉《21世纪经济报道》。

  “欺诈团伙的天才之处在于他们采用的‘潜在营销’模式。”张勇说。第一步是“吸粉”。公司董事将非法获取的股东联系信息发送到各业务组,业务员通过电话和微信联系股东,吸引股东加入微信群讨论股票,建立信任关系。

  “大约5%被‘电话营销’的受害者会加入这个组织。”他说。

  第二步是“固定粉末”。该团伙安排专门人员假扮成指导员和投资者,在小组中进行热烈的演讲和讨论,并吸引有意追随其股票的投资者加入新的小组。

  第三步是“化为粉末”。“老师们会说,最近股市不好,他们的精力都转向了期货。”张勇向客户介绍并推荐期货交易,暗示期货将迎来巨大机遇。最后,他诱使客户在虚假平台上投资买卖期货,并实施欺诈。

  这种精确欺诈在全国各地都很常见。54岁的武汉市民张是一位老股东。去年12月初,一位“股友”主动将她加为微信好友,声称与“讲师”交易赚了不少钱,并介绍张女士到一个名为“荣耀杯股市大赛”的微信群,在直播平台上观看了六位“讲师”的股票交易大赛。

  几个“讲师”每天轮流在直播室“教”股票交易技术,并张贴自己的“股票盈利截图”。在现场直播中,“讲师”团队多次表示,a股市场不容易做,并鼓励大家投机“香港恒生指数期货”,并经常拍摄截图,揭露她赚了很多钱的“账户”。张女士非常激动,最终走进了办公室,但她损失了180多万元。

  7月1日,武汉市公安局宣布破获虚假金融期货平台诈骗案,逮捕涉案人员68人,涉案金额上亿元。7月18日,湖南省公安厅也报道了一起类似的电信诈骗案,全国有1000多人被骗,涉案金额超过1亿元。

  不符合合法的期货市场。

  “5.03”事件仍然是经典骗局的变种。

  兰州市公安局刑警队第八大队队长赵志军介绍说,2014年12月,兰州警方破获一起网络投资诈骗案,涉案金额超过1300万元,涉及全国十多个省市的30多名受害者。甘肃瑞丰特产电子交易市场平台引诱投资者进行网上投资,并在操作过程中进行虚假交易,通过后台操纵伪造电子交易数据骗取投资者投资资金。

  当时,猖獗的欺诈行为引起了公安部的关注。2015年3月,公安部部署国家公安机关开展打击网上投资欺诈专项行动。在全国25个省、自治区、直辖市开展专项行动,摧毁133家网上投资欺诈公司,逮捕2000多名犯罪嫌疑人,冻结1.3亿元非法资金。

  这些商品交易平台尤其富含农产品(000061)和贵金属,但它们在运作中并不以商品流通为主要目的,而是成为投机平台。

  北京市西城区检察院公诉处处长张文秀认为,通过运营一个互不关联的虚拟贵金属交易平台获取利润是一种典型的犯罪手段。在司法实践中,有些被认定为非法经营,有些被认定为欺诈。

  中国银行南京律师事务所律师解砾表示,对于商品交易场所相关人员涉嫌的犯罪是否属于欺诈或非法经营,存在争议。在实践中,有些案件在公安侦查阶段被发现涉嫌欺诈,但在检察院却因非法经营被起诉;在某些案件中,被告在一审中被判犯有欺诈罪,在二审中被判犯有非法经营罪。甚至有些案件因欺诈而被立案,但检察院最终没有起诉就结案了。

  一些调查人员告诉记者,在这种情况下,识别欺诈的关键是确定投资平台是否被操纵,是否占据了投资者的“损失”。

  事实上,赵志军告诉《21世纪经济报道》,合法的商品市场需要建立和监管。在严格的监管下,欺诈集团将选择直接建立不合格的在线投资平台,一些服务器也位于国外。

  欺诈的另一种形式是“短期经营”。“一个平台只存在两三个月。在‘收获’了一批投资者之后,它就会被抛弃,然后购买一批投资者信息,建立一个新的欺诈平台。”张勇说。

  “电信网络欺诈正在翻新,投资者应保持警惕,不要相信高收益承诺。”张勇说。

  如果您有任何意见或建议,请联系:zhousq1@21jingji.com wangfeng@21jingji.com。

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