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MLM的机构专门购买数千栋别墅-房子里有13亿现金_0

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MLM的机构专门购买数千栋别墅-房子里有13亿现金_0

  

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传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

 

  近日,河南省许昌市建安区公安局报告了一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏匿境外,远程操作网络平台,以高额回报为诱饵,发展大量的离线人员,从事传销活动。到目前为止,警方已经逮捕了27名主要嫌疑人,并在该团伙专门用于隐藏非法所得的一所房子里没收了13亿元现金。

  查获涉案现金13亿元。

  这是2018年8月29日,当河南许昌警方摧毁了一个大型网络传销后,前往浙江金华扣押涉案现金。警方没有想到的是,犯罪嫌疑人购买了一栋价值数千万的别墅,专门用于隐藏非法收入,现场查获的现金高达13亿元。

  许昌市建安区公安局打击网络犯罪工作队MLM成员许:那里有三个房间,其中一个房间有一张没有放任何东西的桌子,所有的房间都堆满了钱,然后用盒子和纸盒包装,里面装满了现金,而另一个小储藏室也满了,另一个房间也装满了很多手提箱,里面都装满了现金。

  许昌警方介绍,2018年6月,他们从当地工商部门得到线索,浙江杭州一家名为“我是小丑”的网络公司涉嫌通过互联网实施传销。据警方初步调查,该公司推出了一个名为IAC的网络平台,自称是一个基于区块链、大数据和人工智能的社交平台,在中国许多地方组织推广活动,实际上是在搞传销。

  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队指导员袁宪超:实行会员推荐登记制度,然后要求会员交纳入场费。该平台设置高回报以吸引会员加入,引导人们离线开发,这显然是一种网络传播和销售模式。

  经过调查,警方发现这家公司的注册地在杭州,但它是一个空壳。公司注册法定代表人沈某常年在外,未实际参与经营。相反,有些人冒充沈某进行促销和商业活动。

  虚拟“种子”发展下线委员会。

  为了解该网络传销团伙的具体情况,警方对该传销平台IAC进行了深入调查,掌握了该团伙的组织结构、主要成员以及该平台的背景数据和资金流向。

  据警方调查,该平台是一个名为“种子”的虚拟交易对象,以高回报为诱饵吸引新成员。新成员必须被旧成员的激活码激活才能注册为成员,然后他们可以购买和持有所谓的“种子”并发展初级成员。该平台以每颗2000元的价格向注册会员出售所谓的“种子”。该平台向其成员承诺,每颗种子都将增值并获得平台收益。但它只能在平台内部流通,本身没有任何价值。该平台还通过种子解决会员在持有期间的收入,平台可以产生无限的种子。然而,该平台不会从其成员手中回购种子。此外,平台设置规则,离线成员的每笔交易,在线成员可以获得不同百分比的佣金,会员级别越高,百分比越高。因此,老会员试图吸引新会员加入,线下发展,变得越来越大。一旦MLM集团从其成员那里获得收入,它将立即提取现金。

  许昌市建安区公安局成员刘波说:很多账户基本上每天都要兑现,现金数额很大,最大的有几十万,最少的在自动取款机上,他每天都要从这张卡里取出2万元。

  经过调查,警方确定了10多名涉嫌长期取款的犯罪嫌疑人。取钱后,这些人通常开车去浙江金华。

  许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队指导员袁宪超:把钱拿出来沉淀现金,不要放在银行账户上。

  随着调查的深入,警方逐渐掌握了该平台的数据信息,确定了该团伙的组织结构、主要成员和运作模式。该团伙的主要成员长期躲在国外,MLM的机构专门购买数千栋别墅-房子里有13亿现金_0租用海外服务器搭建平台,并雇佣团伙在中国推广业务。2018年8月中旬,该团伙的主要成员陆续回家。8月下旬,警方逮捕了27名嫌疑人。在主要嫌疑人叶位于浙江金华的别墅里,警方从该团伙手中缴获了13亿元非法现金。

  线上和线下“包装”的倡导者回到莱拉成员。

  该团伙于2017年11月推出了一个网络平台,开展非法传销活动。在9个多月的时间里,该平台已经发展了90多万注册会员。这个团伙到底是怎么形成的?他们如何推广它?继续关注警方的调查。

  据警方称,该团伙的主要成员分为三个级别。其中主犯叶是整个平台的设计者和主要投资者,整个帮会都是由他管理和指挥的。第二层主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金托管。平台的第三层由发起人、提现团队和高层成员组成。

  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁宪超:专业取款支付2%佣金。如果你今天给我100万元,我就给你2万元,你拿钱走人。就这样,他训练了一支数百人的撤退队伍。

  据了解,叶在2017年底出国组建了一个帮会,搭建了一个网络营销平台。之后,他们诈骗了在东南亚工作了很长时间的沈,并注册了该公司。一方面,他们聘请职业经理人在全国许多地方宣传和参与商业活动,担任壳牌公司的法定代表人沈;另一方面,组建一个团队在互联网上推广它。

  许昌市建安区公安局成员陈豪:在网上,一些队长发了一些他们买的豪华车,赚了多少钱,然后买了房子来吸引更多的人,说我在这个IAC平台上赚了钱。你们都来成为国际综艺合家欢的平台。

  为了让更多的人注册购买并鼓励会员离线,该平台推出了一个诱人的折扣模式。每次新会员注册,老会员不仅可以获得200元的收入,还可以从网下会员的后续种子交易中获得。

  许昌市建安区公安局打击网络传销工作组成员苏航:第一代6%,第二代5%,等等。当等级达到一定等级后,他将会取无限代。

  经检察机关批准,许昌市建安区公安局已抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人19人,案件仍在调查中。

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